诈骗案新闻资料

简

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即时国际

集资诈骗案近250苦主失近10亿巨骗逃至中国

泰国传惊天集资诈骗案。泰国法院日前向医疗保健大亨、吞武里医疗集团创办人本·瓦纳信及另8人发出逮捕令，他们涉嫌诈骗民众和洗钱等，此案受害人数达247人，涉案金额更是高达75亿泰铢（约9亿6880万令吉）。据报，派本已逃往中国。

1天前

即时国际

国际头条

假支付真盗刷犯罪团伙11人境外在逃

（新加坡22日讯）近两个月以来，新加坡至少发生178起用假支付应用盗刷信用卡购买高价产品的诈骗案。新加坡警方锁定至少20名犯罪团伙成员，他们干下至少94起涉案金额30万元（新币，下同；约99万4635令吉）的假信用卡交易，其中11人境外在逃。《联合早报》早前报道，外国诈骗团伙在自制手机应用输入盗来的信用卡资料后，入境新加坡购买高价电子产品再转卖套现。新加坡警察部队今日召开新闻发布会，说明警方早前逮捕及提控涉案的9名外籍人士。经过深入调查，警方锁定另外11名在逃外籍人士的身份，他们已离开新加坡。 20人中，11人是中国籍、1人是俄罗斯籍、8人是马来西亚籍。针对在逃的11人，新加坡警方正寻求国外执法机构协助追查。警方逮捕9名外籍嫌犯后，起获3万元（约9万9463令吉）现款、4条金条、一辆外国注册车辆、超过30台智能手机，至少4台其他品牌的手机和配件。初步调查显示，一些银行卡信息是通过钓鱼手法窃取的。这些受害者曾在社交媒体平台上看到诱人的赞助广告，并点入广告中嵌入的链接。随后，受害者按照结账流程，提供银行卡信息和一次性密码，殊不知这些网站实际上是恶意网站。诈骗团伙把这些偷来的凭证加载到手机，并招募钱骡进入新加坡，利用非法移动支付应用，通过免接触式支付方式在实体店刷卡，购买高价电子产品或奢侈品。一些钱骡被指示要立即将购买的物品出售套现，然后离开新加坡。这些人通常以旅客的身份入境新加坡，在干案前一两天到达，并在作案后迅速离境。

3天前

国际头条

带你看世界

曾获富布斯30岁以下杰出人士新创公司创办人涉诈欺恐监数十年

新创诈骗案又添一桩。哈佛新创实验室孵化的AI教育新创公司AllHere，创办人史密斯葛里芬19日因被控诈欺千万美元遭逮捕。

4天前

带你看世界

狮城二三事

协助预防诈骗案狮城TikTok推反诈页面

（新加坡12日需）为协助预防更多诈骗案的发生，社交媒体TikTok加强在新加坡的反诈教育，推出更新版的预防诈骗页面。《8视界新闻网》报道，Tiktok是与新加坡内政部、全国罪案防范理事会和警察部队合作，在平台上的数码健康中心（Digital Wellness Hub）推出相关页面，为用户提供相关资讯，确保用户在数码环境中的安全。报道指出，诈骗在当地仍然是令人严重关注的问题，狮城警方在8月发布的反诈骗报告显示，本地今年上半年发生的诈骗案达2万6587起，年比增加16.3%。其中，超过86%的诈骗案件涉及受害者自行转账，这可能是涉及一系列复杂诈骗手段所致。受害者损失的金额为3亿8560万元，年比增加24.6%。为了协助预防更多诈骗案的发生，TikTok加强新加坡的反诈骗教育。通过预防诈骗页面为用户提供知识，识别和举报可疑的网络活动，提高用户对数码安全重要性的认识，以及通过识别策略来避免网络诈骗，如政府新推出的加强版ScamShield Suite。为了更好帮助社区防范诈骗，TikTok也推出“TikTok ShopSafe”计划，邀请用户举报他们在TikTok Shop上发现的漏洞，并获得奖励。根据用户所发现的漏洞或疏漏的严重性，用户每份立案的举报，可获得高达1000美元（约4400令吉）的奖励。

2星期前

狮城二三事

沙巴要闻

庇警：截至10月35宗假官诈骗逾169万

（亚庇8日讯）亚庇警区主任卡欣慕达助理总监今日披露，今年1月至10月，亚庇警区商业犯罪调查组共接到35起冒充官员的诈骗案件，涉案金额累计高达169万2915令吉。

2星期前

沙巴要闻

狮城二三事

因涉及诈骗案中钱骡活动两个月内至少74人被控

今年9月9日到11月1日之间，新加坡有至少74人因涉及同诈骗案有关的钱骡罪行，在修订后的贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和滥用电脑法令下被控新的罪名。

3星期前

狮城二三事

即时国际

泰iCon集团涉诈骗案 | 警起获逾500万元奢侈品 2名表值逾400万

泰国The iCon集团涉诈骗案又有进展，泰国特别案件调查厅周二携搜查令前往集团创始人兼首席执行员官瓦拉潘（绰号“保罗老板”）拉于曼谷挽卿区一处住所搜查时，起获超过500万令的奢华腕表及各类收藏品。

1月前

即时国际

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西班牙诈嫌入境新加坡遭拒又遣台移民署：禁止入境协调遣送

涉诈骗案的西班牙男子奥纳徳昨天被强制驱逐出境，由于他的国际通缉犯身分而遭到新加坡拒绝入境并遣返回台。台湾内政部移民署今天表示，奥纳德被禁入境，等待期间除了安排照护，也会协调遣送事宜。

1月前

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大霹雳焦点

太平今年至今300宗诈骗案损失总额增100万

太平今年至今共发生了300宗诈骗案，比去年减少了40宗，但受害者所蒙受的损失却增加了100万令吉。

1月前

大霹雳焦点

即时国内

当诈骗集团钱骡 5男女诈财逾18万

5名男女当诈骗集团的钱骡，诈财逾18万令吉，已陆续落入警网。

1月前

即时国内

大柔佛焦点

以为涉案要自证清白小园主被骗29万

61岁小园主接获假官员及假警官的诈骗电话，以为自己涉及银行户口诈骗案后，被一步步骗走29万令吉。

2月前

大柔佛焦点

狮城二三事

用机器人流程自动化科技警方与六银行阻逾2000起诈骗案

（新加坡6日讯）新加坡警察部队的反诈骗中心与六家银行联手，利用机器人流程自动化科技，及时阻止了超过2000起诈骗案，避免民众蒙受超过9000万元（新币，约2亿9964万8700令吉）的损失。《8视界新闻网》报道，警方发文告指出，当局同银行进行的联合行动，自今年7月1日开始，为期两个月。在这期间，反诈骗中心的警员向超过6000名可能被骗的银行客户发出了近8500则手机简讯，劝请他们停止进一步转账，从而避免他们蒙受更多损失。

3月前

狮城二三事

即时国内

南利：8个月损失近17亿国人每天被骗逾686万

过去8个月，我国每天平均因诈骗的损失逾686万令吉，如今诈骗损失金额已高达16亿8220万令吉，但更令人忧心的是这个数字似乎还有继续走高的趋势，年末突破20亿令吉损失也并非不可能！

3月前

即时国内

狮城二三事

新加坡内政部针对授权警方限制诈骗受害者银行交易展开公众咨询

（新加坡30日讯）新加坡内政部即日起，针对授权警方限制诈骗案受害者银行交易的建议，展开公众咨询。《8视界新闻网》报道，内政部发出文告指出，尽管各种防范措施已经到位，但自愿转账给骗徒的受害者案例仍居高不下。即使被警方、银行或家人提醒后，部分受害者仍不愿相信自己受骗。根据现行法律，如果受害者坚持转账，警方无权制止。有鉴于此，内政部将在接下来数个月推出新法案，授权警方向银行发出限制令(restriction order)，限制可能成为诈骗案潜在受害者的银行交易。文告说，警方只会在用尽所有方法都无法说服诈骗案受害者的情况下，才会发出限制令，而且只会针对通过数码或电信渠道进行的骗局。被发出限制令的银行账户将无法汇款。不过，当局会推出机制，以便受害者向警方申请提取存款，维持生计或支付账单。此外，受害者也暂时不能使用信用卡和贷款，以免骗徒诱使他们代为申请。为防受害者在多个银行设有账户，警方会向七家系统性重要银行(domestic systemically important banks)发出限制令。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

346人因涉嫌诈骗或充当钱骡被警方调查综合案件涉及逾4000万令吉损失

（新加坡30日讯）346人因涉嫌诈骗或充当钱骡，被新加坡警方调查。《8视界新闻网》报道，警方发出文告指出，商业事务局和七家警署是在本月16日至29日之间展开行动。被调查的231名男子和115名女子的年龄介于16岁到76岁之间。警方相信，他们涉及超过1300起诈骗案，主要是求职、冒充朋友和买家、电子商务、投资和网络爱情骗局，受害者总共损失超过1380万元（新币，约4572万3540令吉）。文告说，警方正以诈骗、洗钱或无牌提供付款服务的罪名，对涉案者展开调查。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城首6月诈骗案逾2.6万起去年同比增16.3%

（新加坡22日讯）新加坡警方公布今年上半年的诈骗和网络罪案数据，骗案有增无减，今年上半年的诈骗案多达2万6587起，与去年同比的2万2853起，增加16.3%，损失金额达到3亿8560万元（新币，下同；约12亿9239万2384令吉）。《新明日报》报道，新加坡警方今天公布2024年首6个月的诈骗与网络犯罪数据，共接获2万8751起投报，与去年同比的2万4367起增加了18%，诈骗案占当中的92.5%。每起骗案损失金额为1万4503元（约4万8608令吉），比去年同比的1万3541元（约4万5384令吉）增加7.1%。不过59.8%骗案的损失金额是2000元（约6703令吉）或以下。而前5大骗案包括：电子商务诈骗、求职诈骗、网络钓鱼骗局、投资骗局，以及“假朋友”电话骗局，占骗案总数的83.2%。其中，电子商务诈骗在所有诈骗类型中案件最多，共7250起，损失逾860万元（约2882万4104令吉）。这类案件涉及在网上购买物品或服务，却在付钱后迟迟收不到货物或服务，它最常通过脸书、Carousell、Telegram出现。求职诈骗则有5717起案，损失高达8600万元（约2亿8824万1040令吉）；网络钓鱼骗局则有3447起，损失额为1330万元（约4457万6812令吉）。投资骗案涉案金额最高涉案金额最高的则是投资骗案，在今年上半年共有3330起，损失高达1亿3340万元（约4亿4710万8776令吉），平均每起损失为4万零80元（约13万4333令吉）。骗子以投资名义欺骗受害者汇款，当受害者无法拿回自己“投资”的汇款，才发现被骗。 “假朋友”电话骗局则有所减少，从去年同期的3832起降至2368起，损失共810万（约2714万8284令吉），与去年同比减少了37.2%。要注意的是，假冒政府官员诈骗案有580起，与去年同比的367起增加58%，总损失也上涨了67.1%，从4040万元（约1亿3540万6256令吉）增长至6750万元（约2亿2623万5700令吉），平均每起损失有11万6534元（约39万零,580令吉），是所有诈骗案平均损失最多的类型。在这类案件中，骗子会冒充政府官员、银行员工，甚至中国政府官员，并在威逼利诱下促使受害者向某户头转账。新加坡反诈骗指挥处也与国内外银行、信用卡安全机构、金融科技公司等超过110个机构建立合作关系，以便快速冻结涉案户头。该指挥处同时与电信公司和电商平台合作，遏制各类诈骗管道的活动空间。当局也逐步与银行合作，暂停已离开新加坡的前工作准证持有者的银行户头，防止这些户头被犯罪集团滥用。新加皮警方也和国外执法单位合作，捣毁9个诈骗集团，超过100名海外人员因涉及超过320起诈骗案被逮捕。此外，新加坡也修改相关法令，让警方能更有效地针对钱骡，以及利用Singpass犯罪的不法分子展开行动。在所有受害者中，74.2%的受害者小于50岁，但警方特别指出，65岁以上的年长者虽只占7.2%，但平均损失金额最高。数据显示，年龄介于30至49岁的受害者，占骗案受害者的41.4%，他们坠入的骗局包括电子商务、求职与钓鱼骗局。第二多人数的是年龄介于20到29岁的年轻受害者，占25.6%，他们也同样多数坠入电子商务、求职与钓鱼骗局。第三则是占18.6%的50至64岁的受害者，他们坠入的骗局稍有不同，包括投资骗局、假朋友电话与求职骗局。 19岁以下青少年，以及65岁以上的年长者则同样占7.2%。在所有骗案中，86%骗案的受害者属于自行汇款。骗子爱用脸书、WhatsApp 社交平台中，骗子最爱用脸书，也喜欢用WhatsApp和Telegram联系。数据显示，今年上半年，骗子在7737起案件里使用了社交媒体联络受害者，其中64.4%是通过脸书联系，排名第二的则是Instagram的18.6%。此外，骗子也在8336起案件中用通讯软件联系受害者，其中使用率最高的是WhatsApp，高达50.2%，Telegram紧随其后，占45%。今年上半年罪犯的Telegram使用率，与去年同比增加了137.5%。

3月前

狮城二三事