欺诈新闻资料

简

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狮城二三事

狮城冒充身份欺诈案年比增幅在亚太居首

（新加坡22日讯）根据一项调查显示，在新加坡发生的冒充身份欺诈案，年比增幅在亚太地区中最高。《8视界新闻网》报道，验证与监查平台Sumsub最新的《身份欺诈案报告》，跟去年相比，在新加坡发生的这类案件猛增了两倍以上（207%）；这也比亚太区整体的约1.2倍（121%），高出许多。报告指出，全球的身份欺诈案5大类型是：利用假身份证和护照等伪造文件；“退单”，也就是客户为获取退款，而对合法交易提出异议；有组织集体利用多个账号犯罪的诈骗网络；接管帐号；深度伪造技术。其中，涉及深伪技术的全球诈骗案增加了四倍，占所有诈骗案的7%。新加坡发生这类案件的年比增幅达2.4倍，跟柬埔寨并列第二，增幅最大的是韩国，达7.35倍。 Sumsub是根据全球各行业超过300万起诈骗案相关数据，加上对200名反欺诈和风险专家、来自18个国家的一千多名用户和消费者进行调查后，得出这个结论。新加坡网络安全局答复询问时，没有针对有关报告置评，但强调深伪技术的严重威胁。

7小时前

狮城二三事

大柔佛焦点

妇女遭电话诈骗被骗走34万6716令吉

（昔加末27日讯）63岁妇女陷电话诈骗，误以为丈夫涉及“洗黑钱”活动而进行6次银行转账至4个不同户口，遭骗走34万6716令吉；昔加末至今共有52宗类似诈骗案件，涉及金额高达243万7093令吉。

4星期前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉在美国串谋窃取逾10亿加密货币新加坡青年若罪成将坐牢20年

（新加坡26日讯）一名20岁的新加坡籍青年涉嫌在美国通过假扮谷歌职员、加密货币交易所工作人员等方式，同他人串谋从一名受害者中窃取2亿3000万美元（约9.98亿令吉）的加密货币和洗钱，遭美国当局逮捕。

4星期前

狮城二三事

大柔佛焦点

误信高佣金兼职骗局，一个月痛失15万令吉

（新山26日讯）想赚钱却赔大钱，一名房地产代理因误信高佣金兼职骗局，一个月内被骗走逾15万令吉！

4星期前

大柔佛焦点

带你看世界

涉金字塔骗局18人落网包括3泰国名人

泰国警方周四表示，已逮捕了18人，其中包括3位名人，并缴获了与销售保健品的金字塔骗局有关的豪华跑车和数百万美元。

1月前

带你看世界

社会

涉欺诈产权局8553万前金融顾问表罪成立

地庭今日宣判，一名前金融顾问涉嫌欺诈大马知识产权局（MyIPO）8553万令吉的投资计划，及4项390万令吉洗钱的表罪成立，需要进入抗辩。

2月前

社会

读者观点

曾志涛.改善社险索赔机制刻不容缓

改善社险索赔机制是刻不容缓的事。这不仅关系到社险制度的可持续性和公平，更关系到社会的整体福祉。

2月前

读者观点

封面头条

MCMC防诈措施生效接获违禁SMS可举报

马来西亚通讯及多媒体委员会（MCMC）指出，禁止通过手机短讯（SMS）发送网络链接、索取个人资料及回电号码等违禁内容的措施，已在9月1日正式生效。

3月前

封面头条

狮城二三事

涉在狮城买金条藏货柜企图运出境一外籍人士被控

（新加坡23日讯）一名外籍人士涉嫌在狮城购买金条并将金条藏在其他货物中企图运出境，今日在新加坡高等法院被控欺诈、洗钱和其他罪行。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发出文告表示，63岁的韩国籍被告金泰云（译音，英文名：Kim Taek Hoon）一共面对21项控状，指他欺骗物流供应商和新加坡关税局，也没有针对从海外收到的现金进行呈报。他也涉嫌将他人的犯罪所得现金，兑现成金条。文告说，商业事务局的初步调查显示，被告于2014年和2017年之间，将现金藏在运送工具的货柜内，从韩国和日本走私进入新加坡，然后用这笔现金购买金条，再将金条藏在冲击式气动扳手当中，运往韩国和日本。他向新加坡三家物流供应商隐瞒了货物中有现金的事实。

3月前

狮城二三事

即时国内

MBI国际集团创办人张誉发被引渡到中国受审

因涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕的大马籍MBI国际集团创办人张誉发，已于昨午在泰国和中国执法官员押送下，乘机从泰国被引渡到中国受审接受调查。

3月前

即时国内

全国综合

去年银行欺诈损失1.88兆 AICB推课程助业界掌握新兴犯罪

亚洲特许银行家协会（AICB）指出，在2023年全球发生的诈骗和银行欺诈案，造成约4856亿美元（约1兆8800亿令吉）损失，反映金融机构面临巨大挑战。

3月前

全国综合

即时国际

想当诈团车手赚高薪马男抵台第一天就被逮

一名马来西亚籍男子透过朋友介绍到台湾，想短期赚高薪，到台中市当车手要取款，被埋伏员警逮捕，警方逮人才知车手是马来西亚籍，他抵台才一天，被依诈欺罪嫌移送法办。

3月前

即时国际

狮城二三事

涉入侵户口诈700万贷款 36岁男子落网

蒙骗受害者和借机入侵Singpass户头申请贷款，再将贷款直接汇入个人户头，36岁男子在9个月内涉及超过200万新元（约700万令吉）的欺诈案，最终被警方逮捕归案。

3月前

狮城二三事

全国综合

法米：跨部门著手修订料下次国会呈网安法

通讯部长法米指出，该部预料在来临的国会下议院会议上提呈网络安全法案。

3月前

全国综合

狮城二三事

Evergreen旗下公司涉欺诈集团首席执行官杨孔霖被控

（新加坡3日讯）公司商务活动涉嫌欺诈，狮城富豪杨孔霖（David Yong）被控上法庭。《联合早报》报道，涉及欺诈的是Evergreen集团旗下公司，新加坡商业事务局已展开调查，杨孔霖作为该集团首席执行官被控上法庭。新加坡警察部队发文告说，Evergreen集团旗下的公司涉嫌通过发行承诺10％年利率的本票（promissory notes）来筹集资金。由于怀疑投资者的资金被滥用，商业事务局随后展开调查，发行这些本票也可能违反证券及期货法令。根据文告，警方经调查后，在8月1日逮捕两名37岁男子，他们是集团的管理层成员。其中一人于星期六，在伪造账目的罪名下被控上法庭。刑事案件入禀和管理系统（ICMS）显示，星期六被控上法庭的是杨孔霖。他目前被还押，案展8月8日过堂。根据控状，杨孔霖被指在2021年12月16日左右，为蓄意欺骗而教唆刘梦涵（译音）伪造属于Evergreen GH有限公司的文件，该文件与要发给陈罗伊（译音）的家用配件和电器销售税务发票有关。杨孔霖拥有多重身份，除了参与韩综《驻韩超富族》（Super Rich in Korea），也与多位韩国歌手合作。在商界，他除了是Evergreen集团的首席执行官，也是一名律师。伪造账目罪名若成立，可判最长10年监禁、罚款或两者兼施。　

4月前

狮城二三事

社会

涉骗前总监发豁免信海事局总监控欺诈

大马海事局总监莫哈末哈林涉嫌在4年前欺骗前总监，以误导发出豁免信给船运公司，因此于今早被控上地庭，惟他不认罪。

4月前

社会