银行户头新闻资料

简

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

北马新闻

玻青体局青理会与BSN商讨 “零保押金”启动青年组织户头

玻璃市青年与体育局、玻璃市青年理事会（MBNPs）与国家储蓄银行（BSN）进行圆桌交流会议，商讨“零保押金”（Skim Zero Deposit）启动青年组织银行户头计划。

1天前

北马新闻

狮城二三事

涉虚报服务器案中国籍男子被加控未经授权转账收款

（新加坡6日讯）继今早两名男子因串谋向供应商做虚假陈述被加控后，另一名涉案的中国籍男子也被加控一项罪名，指他未经授权使用公司银行户头转账和收款。《联合早报》报道，中国籍男子李明（51岁）以及两名新加坡男子温国杰（41岁）和韦兆伦（49岁）于2月27日各被控一项以虚假陈述欺诈的控状，面控后被下令还押新加坡中央警署接受调查。温国杰和韦兆伦今早在新加坡国家法院被加控一项控状，目前共面对两项控状，指两人在2024年共谋向两名供应商戴尔（Dell）和超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述，称服务器只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。李明则于今午被加控一项抵触滥用电脑法令的罪名，指他于2024年6月19日未经授权使用Luxuriate Your Life私人有限公司的华侨银行户头转账和收款。他原本的控状也被修改为涉嫌于2023年欺诈服务器供应商超微，做出虚假陈述称一家名为“Luxuriate Your Life”的公司将是最终用户。控方今日在庭上援引刑事诉讼法申请将李明继续还押8天，但遭到李明的代表律师反对。控方指出，调查显示被告的妻子和涉案公司的股东曾按照李明的指示转账，除了这两人，李明与其他在调查开始之前或不久后离开新加坡的人士有关联，当局仍在确定这些人的涉案程度。控方认为，李明若保释在外，会有与其他人串供或毁坏证据的风险。另外，当局目前正在加大调查力度，包括检验起获的42台电子设备、向金融机构索取银行对账单，追查涉案公司的资金流动等。当局也向外国的执法机构寻求协助，搜集更多证据等。李明的代表律师黄庆健反驳说，调查工作与被告是否被还押无关，即使被告保释在外，警方仍然可以传召他回警局问话。他指出，控方申请继续还押他只是为了当局的便利。法官蔡玉珠认为，李明于今年2月26日被捕，隔天（27日）被控，至今不到10天，调查明显仍在初步阶段。她指出，商业事务局需要时间完成调查是公平的，并非为了便利，因此批准控方申请，下令继续还押李明一个星期。温国杰和韦兆伦今早同样被下令继续还押一个星期，3人的案件展至3月11日过堂。（人名译音）

1星期前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法放贷活动狮城85人被警方调查

（新加坡5日讯）85人涉非法放贷被狮城警方调查，年龄最小只有16岁。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发布文告说，刑事侦查局和七大警署警员于2月24日至28日在新加坡全岛展开执法，打击非法放贷活动。共有85人因涉案被警察调查，他们的年龄介于16岁至81岁。初步调查显示，被调查的人当中，有10人涉及上门进行骚扰、35人相信充当跑腿，到自动提款机协助汇款，其余40人则涉嫌为大耳窿开设银行户头，或提供提款卡、密码和网络密码生成器，让大耳窿进行非法放贷的勾当。针对85人的调查正在进行中。根据放贷人法令，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，即被视为协助非法放贷，初犯者可被罚款3万元（新币，下同；约9万9546令吉）至30万元（约99万5460令吉）不等，坐牢最长4年，外加最多6下鞭笞；涉嫌替大耳窿进行骚扰活动一旦罪成，初犯者可被罚款5000元（约1万6591令吉）至5万元（约16万5910令吉），监禁最长5年，外加最多6下鞭笞。

1星期前

狮城二三事

关注东海岸

骇入户头一点一点偷州议员揭每月被转走小额金钱

峇都达南州议员拿督阿都阿兹说，诈骗分子两年来骇入他的线上银行户头，每天或每个月转走小数额金钱，他向银行投诉，更改代码后情况仍然一样，他相信很多人遭遇同样事情，并劝请人们提高警惕，以免失去大笔金钱。

1星期前

关注东海岸

狮城二三事

住址遭不法之徒篡改狮城男子连串噩梦

（新加坡18日讯）新加坡一名男子发现住家地址在不知情下被篡改，个人银行户头也几乎被关闭，让他相当无助，也无能为力。《8视界新闻网》报道，新加坡移民与关卡局发现不法之徒企图更换99人的登记住址，并成功更改其中71人的住址，从而控制了16个Singpass户头。新加坡移民局已联系这99人，以核实和恢复正确的地址，也为他们更新身份证，新身份证将有新的发行日期。为安全起见，新加坡科技局也暂停他们的Singpass户头。四十多岁的陈雷蒙（译自Raymond Tan）是其中一名受害者，他得知自己在政府系统中的个人资料可能被欺诈者访问和更改，令他感到不安。虽然，Singpass户头的暂停给他带来不便，但最大的冲击在于他的个人银行户头几乎被关闭。度假前发现不对劲去年12月30日，陈雷蒙在新加坡机场购买旅行保险时，首次发现情况不对劲。他使用MyInfo自动填写表格时，发现住址被改为新加坡联邦通道的一个组屋单位。他立即通报Singpass，选择让当局冻结他的Singpass户头，并同意采取额外的安全措施，要求通过视频电话恢复户头。尽管如此，他在度假期间依旧满怀疑问与不安，担心户头被入侵，还有其他东西也受影响。直到1月11日，新加坡移民局披露，不法之徒利用当局的线上服务漏洞篡改了住址，陈雷蒙随后获得一张新的身份证。给生活带来种种不便虽然，陈雷蒙理解在调查期间需暂停他的Singpass户头，但这种情况还是给他的生活造成了一些干扰，包括无法通过Singpass验证，获取女佣体检所需文件，也无法在岳父的持久授权书中，继续担任被授权人。持久授权书是一份法律文件，允许年满21岁的心智健全者（即授权人），自愿委任1人或多人（即被授权人），在授权人日后失去心智能力时，代为处理涉及个人福利或财产的事务。雪上加霜的是，陈雷蒙分别在1月27日和29日，发现自己两家银行的个人银行户头被审查。最令他震惊的是，其中一家银行在本月3日来信称，由于情况发生变化，他的户头将在14天内关闭。不过，银行最终改变决定，于本月13日通知他，户头不会被关闭。银行：出于风险管理目的而关闭户头该银行回复询问时说，银行出于风险管理目的审查客户的户头，有时也会因可疑活动或执法要求而关闭户头。该银行集团的金融犯罪合规部反欺诈主管蔡比弗（译自Beaver Chua）说，一般来说，当一个户头被标记为可疑户头时，银行会立即冻结该户头，防止潜在的滥用或保护客户免受未经授权的欺诈交易影响。他表示，银行之后会审查，以确保准确性。在此过程中，银行不能透露具体细节，因为这样做可能会影响调查。一旦审查结束，发现客户的户头符合要求就会解除对该户头的冻结。反之，账户则将被关闭。另一家银行也表示，银行通过与新加坡监管当局和执法机构合作，积极主动打击欺诈行为。 “我似乎无能为力” 即使解决了银行问题，陈雷蒙仍然保持警惕。就在上周，他收到一家保险公司的通知，说他的联系方式更改了，这也令他接到一连串的电话和电子邮件，直到保险公司确认这是一个“故障”。他仍担心个人信息会落入骗子之手，以及这可能对他和家人产生种种影响。 “如果这个人能更改我的地址，他是否还进入我户头的其他部分？如果他掌握了我的所有信息，他会怎么做？他能伪装成我吗？在这点上，我相当无助，似乎无能为力。”

3星期前

狮城二三事

狮城二三事

为赚快钱提供银行户头接赃款狮城25岁女子认罪待判

（新加坡24日讯）新加坡一名25岁女子为赚快钱，向友人提供银行户头，该户头后来被用来接收逾8万元（新币，下同；逾26万4345令吉）赃款。为了掩盖罪行，女子还主动报案，向当地警方谎称是另一朋友要求她帮忙汇款，连累这名无辜的朋友遭警方传召问话。《联合早报》报道，被告马娜维妮面对两项抵触滥用电脑法令、一项欺诈和一项向公务员提供假信息的罪名。她今日在庭上承认其中两项，余项交由法官定案时一并考虑，此案明年2月下判。案情显示，2023年3月，被告一名友人要求她提供银行户头，友人承诺每月会给她500元（约1652令吉）酬劳。为了赚快钱，被告同意帮忙，随后将户头资料给对方。不久后，友人要求被告开设一个新户头，也承诺500元酬劳，被告同意帮忙。这两个户头后来被用作接收超过13万元（逾42万9561令吉）钱款，而其中8万5000元（约28万零867令吉）被查出为骗局的赃款。为掩盖罪行报假案牵涉无辜友人庭上透露，被告知道向他人提供银行户头是违法的，而为了掩盖罪行，被告主动报案。被告在报案中称，她丢失银行卡，后来发现户头被暂停，于是到银行咨询。银行职员当时询问她有关一笔2万4000元（约7万9303令吉）的交易，她则解释她是在帮朋友接收款项。被告也在报案中称，她被骗将户头里的钱转给不明人士，因此寻求警方帮助，帮忙索回款项。根据法庭文件，警方后来发现被告户头里一些钱是赃款，于是问她是否有协助他人接收款项。被告当时向警方谎称，另外一名男性朋友曾请她帮忙接收一笔款项，要求她帮忙将钱汇款给他的家人。因为被告的谎言，这名朋友于2023年8月遭警方问话。庭上透露，除了向警方提供假信息，被告甚至在该无辜朋友被问话前同他联系，要求对方串供。 2023年9月，警方质问她对该朋友的指控，被告这时才说出真相。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

涉钱骡活动被捕狮城2男女将被控

（新加坡5日讯）涉将银行户头资料和数码个人身分“Singpass”资料“交给”非法团伙使用以换取金钱，新加坡两名男女将被控。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，一名44岁男子和一名24岁女子因涉及钱骡活动将被控上法庭。初步调查显示，男子涉将他的两个银行户头和线上银行资料“抵押”给线上团伙，以借取3000元（新币，下同；约9981令吉）的款项；女子则涉将Singpass资料卖给不法之徒，以收取300元（约998令吉）的报酬。根据新加坡滥用电脑法令，未经允许使用银行系统，若罪成可面对最多5000元（约16万636令吉）罚款、最长两年监禁或两者兼施。另外，未经允许泄露通行码，若罪成可面对最多1万元（约3万3273令吉）罚款、最长3年监禁或两者兼施。

6月前

狮城二三事

百格新闻

需入职信工资单等开银行户头更严了？

为了避免更多人沦为诈骗集团的钱骡，有指本地银行提高了开设新户头门槛。

7月前

百格新闻

百格大事纪

姑里狂酸伊党没兑诺 “福利国课题”可击中要害？

本周六就是丹州能吉里补选投票日，身为国阵主帅的姑里频频炮轰伊党，最新是指伊党没有兑现承诺，像是过去承诺的“福利国”…… 8月15日 #百格大事纪，带你关注今日重点时事。【今日看点】 👉少妇失踪案变谋杀案遭勒死藏尸床底 👉警方扣查4人全是至亲包括丈夫 👉诺哈碧妲照被P成色情图丈夫喊告杨巧双斥责 👉需入职信工资单等开银行户头更严了？ 👉防洪池变垃圾池 YB怒斥路边小贩 👉食肆内有老鼠屎业者被勒令停业14天 👉南北大道5车连环撞拖格罗里司机身亡 👉长巴与2罗里连环撞酿1死12伤【能吉里补选】 👉姑里：伊党曾承诺要落实福利国也一样没做到【马哥打补选】 👉“战袍”披谁肩上？诚信党想与巫统争 👉诚信党地方领袖仍不放弃积极争取出战 👉柔佛署理：希盟在柔被视为反对党 “在任原则”不适用

7月前

百格大事纪

读者观点

丁默群.赋权执法者才能杜绝钱骡

政府如今提出的修法建议，是打击网络诈骗，尤其是钱骡行为的重要一步。唯有通过明确规定把钱骡的行为定性为犯罪举动，并赋权查案官扣押可疑账户，才可以在最大程度上遏制这一现象。

8月前

读者观点

大柔佛焦点

陷网贷陷阱理发店女老板痛失14.6万

（新山5日讯）网贷诈骗再一宗，这次中计的是一名理发店女老板，共损失14万6020令吉。新山南区警区主任拉勿今日发文告表示，28岁女受害者于今年6月27日，看到社交媒体上一则网贷广告后开始联系对方，结果逐步掉入对方圈套。 “受害者向对方了解每月偿还率后，向对方提出20万令吉的借贷申请。” 他说，在申请贷款期间，受害者分别交出个人资料和银行户头资料，并被要求先缴付一笔款项，作为印花税及信用评级之用。据他披露，受害者按指示，共16次汇款至对方指定的银行户头，总计14万6020令吉。他说，对方后来要求受害者继续汇款，但受害者不愿依从。 “到目前为止，受害者仍未获嫌犯发出任何贷款。” “警方援引刑事法典第420（欺骗）条文查案。罪成者可被判处监禁至少1年和不超过10年，以及鞭笞和罚款。” 他劝告民众，时刻保持警愓，勿轻信社媒上的所谓贷款优惠。若不慎成为诈骗案受害者，可即刻拨打热线997，联系国家诈骗应对中心（NSRC），以及时阻截金钱流入嫌犯户头。民众在汇款前，也可善用警方线上“Semak Mule”系统，查核对方的银行户头和电话号码是否有问题。

8月前

大柔佛焦点

全国综合

银行户头忽多RM30448 女子拾金不昧物归原主

拾金不昧！一名女子的银行户头突然多了一笔3万0448令吉的存款，但她并没有因此感到惊喜，反而苦找这笔款项的主人，最终在1个月后才终于将这笔钱物归原主。

9月前

全国综合

狮城二三事

户头卖罪犯少年疑吞赃款被带走友报警揭发

（新加坡16日讯）为赚取酬劳，16岁少年把银行户头给罪犯使用，还和他们合作干案，结果被怀疑私吞8000元（新币，下同；约2万7861令吉），遭带上车恐吓，吓得他传短信给友人求救，友人报警揭发此案。《新明日报》报道，现年16岁的被告面对共8项控状，他承认其中2项协助他人获得犯罪所得的罪行，还有另6项欺骗与抵触滥用电脑法令的控状，交由法官下判时一并考量。由于被告干案时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告的名字和资料。案情显示，去年9月24日，一名叫Ray的男子找上被告，自称和被告有共同的朋友。 Ray向被告提议，让被告把银行户头资料卖给他。被告同意了，于是在Ray的牵线下，与另3名男子联系，将银行户头提供给其中一名男子，并与另2人在NEX商场见面。按计划，被告应在与两人见面时，从提款机取走一笔钱并转进自己的户头。之后两人会给被告1200元（约4179令吉）作为酬金。然而，当时取款并不成功，被告之后就将他的银行卡交给Ray，也告知对方自己的户头资料。事后，几人不放弃，被告又于9月28日与涉案4人在百汇广场见面，尝试从2个户头中取钱，这些款项都来自诈骗案的受害者。这次，被告从2个户头中成功提取了共2万6300元（约9万1595令吉）。他把钱放在一个袋子里，交给其中一人，另2人则将他带去另一间银行的提款机，准备再提款1万3000元（约4万5275令吉）。然而，4人并不知道，早前Ray已经从该户头提走了8000元。因此，被告只能从户头提出余款。另外4人因此起疑，让被告坐上其中一人的车，前往明地迷亚路。路程上，涉案的其中一人给被告发信息说：“如果你不归还那8000元，就别想回家。” 判入青年改造所被告吓得给朋友发短信，说他被逼上了一辆车。友人察觉不对劲便报警。车子抵达目的地后，一人质问被告钱的去向。警方接到报案后，很快抵达现场，将在场的5人逮捕。法官最终判被告入青年改造所至少6个月。

10月前

狮城二三事

即时国内

如何从第三户头提款？EPF：需填银行个资

会员从公积金安康户头（第二户头）转移存款至灵活户头（第三户头）的申请获批后，仍需通过线上或到柜台填写个人银行户头资料，才能拿到申领的存款。

10月前

即时国内

大柔佛焦点

6旬男子向“警察”报备行踪16个月惊觉银行户口30万被转移

62岁私企职员向“警察”报备日常行踪长达16个月，直到本月才惊觉其银行户口约30万令吉已在不知情下转移。

10月前

大柔佛焦点

狮城二三事

七旬男拨“热线”欲解锁户头15分钟被转走17万新元

（新加坡9日讯）以为电脑下载了木马程序，无法打开，79岁男子按照指示拨打“热线”欲解锁，岂料提供资料后，短短15分钟内银行户头被转走逾17万元（新币，下同；约59万4983令吉）。《新明日报》报道，陈先生（化名）后来发现，被骗走的17万3000元积蓄，过后被转到香港的一个银行账户。他的儿子阿尔伯特向媒体转述父亲的经历。他指父亲在4月17日接到一个来自“微软”的弹出警报，称他的电脑被植入木马程序，电脑随后也因“安全原因”导致使用权限被封锁，信息中要求他拨打警报内的热线号码。期间陈先生曾发送信息向儿子求助，但阿尔伯特正在飞往新加坡的航班上而无法做出回应，陈先生就在数分钟后决定拨打热线。他透露，父亲指当时接听电话的是一名口操外国口音，自称是来自警方网络犯罪部门叫伊桑的男子，对方声称需要检查父亲的银行账户，以查看是否有被入侵。 “父亲就遵照骗子的指示，提供了星展银行、大华银行和华侨银行户头的登入资料，还被告知须用手机通过认证，期间对方还要父亲必须在3秒内按下认证，迫使父亲未经思考下就那么做。” 他指父亲过后被告知检查已经完成，只需等待银行来电，岂料当他接到真正来自银行的询问电话时，交易都已经完成了，父亲才意识到被骗，并向警方报案。根据报道，这笔钱在短短15分钟内分3次完成，包括当天中午12时59分被转走5万5000元（约19万2494令吉）；下午1时08分和1时15分，分别被取走6万8000元（约23万7993令吉）及5万元（约17万4995令吉）。陈先生随后被警方告知这笔钱已经转到香港的一个账户，无法追回，当局已通知香港警方调查该账户的持有者。阿尔伯特透露，当他返回新加坡并对父亲的电脑进行安全扫描时，在设备上发现木马病毒。 “每个人都应时不时全面扫描电脑，检查恶意软件和病毒，以防止被骗子操纵。”

10月前

狮城二三事