虚拟货币新闻资料

简

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即时国际

FTX倒闭迅速与政府合作华裔联合创办人免坐牢

虚拟货币交易平台FTX2022年底倒闭，联合同创办人Gary Wang因迅速与政府合作、承认犯下4项罪名，法官周三判刑时决定让他免于入狱，仅判接受监管3年。Gary Wang是FTX第5位、也是最后一位受罚的高层主管。

4天前

即时国际

即时国际

泰警伪造搜查令入屋勒索华裔男 10人被捕2人在逃

泰国近日发生一宗虚假执法并勒索华人案件，涉案人包括泰国警方内部人员和中国翻译人员共12人。7名自称执法人员带着搜查令，闯进瓦努阿图籍华裔男子赛某住家进行搜查，声称赛某涉嫌与伪造护照案件有关，须支付3亿泰铢（3884万令吉）或1000万美元（4398万令吉）的虚拟货币“私了”。

3星期前

即时国际

即时国际

币安创办人出狱：被狱警问“要买什么币？”还交了几个朋友

币安（Binance）创办人赵长鹏9月底出狱，他在近日出席了一场公开活动，分享自己在狱中的经历，并说有几个狱警认出了他，问他应该要买什么虚拟货币，他没办法回答，原因是被关在监狱，没有网路用，无法获取任何资讯。

3星期前

即时国际

e潮

【科技简讯】Lego官网遭骇 “骑劫”乐高娃娃卖虚拟货币

乐高集团（Lego Group）的官网不幸成为诈骗分子的目标，首页横幅广告（banner）变成虚拟货币的广告。

1月前

e潮

即时财经

比特币逾一个月盘中涨最多

比特币周二创下逾一个月来最大盘中涨幅，联储局降息前景料提振投机性资产的需求。

2月前

即时财经

百格新闻

中国男被绑架勒索500万案 10人落网追捕4人

一名中国籍男子7月11日从中国来马，由一名女司机载离机场，不料途中突遭绑匪拦阻去路，双双被绑，受害者家人随后接获绑匪勒索电话，家人依照指示通过虚拟货币，支付了116万1127美元（约545万令吉），绑匪收钱后在7月15日，将受害者和女司机弃在路旁。

3月前

百格新闻

中港台

郭彦均被诈骗惨赔房子头期款

郭彦均日前在节目分享被诈骗的经历，透露自己曾在虚拟货币盛行时惨遭诈骗，损失金额大概是新北市一间房子的头期款。

4月前

中港台

大柔佛焦点

坠投资虚拟货币骗局退休女教师失逾15万

（峇株巴辖10日讯）再一宗虚拟货币投资计划骗局！56岁退休女教师误信虚拟货币投资计划，前后汇入15万6850令吉至34个不同的银行户头，3个月后才发现受骗。峇株巴辖代警区主任沙鲁安努今日发文告指出，这名退休女教师3月26日在Telegram看到一则以AVA投资、投资之友、MIDF投资为名的广告，内容声称有关投资计划可带来高回酬。 “受害人在兴趣驱使下，透过WhatsApp与一名陌生人联络，对方传给受害人一个网址，受害人浏览该网址，并填写了个人资料。” 他说，受害人在3月29日至7月6日期间，共汇了15万6850令吉至34个不同的银行户头，她后来检查投资户头，欲把所获得的回酬提出，不料却遭对方以各种理由回拒，还要求她再加注。 “受害人这时才感到自己被骗，没有照着对方的指示做。” 沙鲁安努表示，警方援引刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱移交财物）调查此案。他同时呼吁民众，勿轻信任何承诺可带来高回酬的投资计划。若有任何疑问，可浏览警方商业罪案调查组脸书专页@jsjkpdrm或@cybercrimealertrmp，以获取有关商业罪案的最新资讯。

5月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

误坠虚拟货币投资骗局 64岁男被骗40万

一名64岁男子误信不存在的虚拟货币投资计划，陆续汇入40万900令吉进行投资后，才发觉上当受骗。

5月前

大柔佛焦点

狮城二三事

狮城男到新山交易失联家人忧出事两地报警

（新加坡31日讯）狮城男入境马来西亚和顾客交易虚拟货币，岂料失去音讯，家人担心他遭遇不测，两地报警找人。《新明日报》报道，失联男子是29岁的马尔达夫（Mardave），来自菲律宾，已入籍狮城。他的未婚妻黎小姐（29岁）受访问时说，未婚夫是于周二（28日）下午2时54分，通过兀兰关卡到新山后失联。她说，未婚夫曾于当天3时45分通过Telegam发信息给她，但她下午5时回复时，通话记录只显示一个勾。“他的哥哥大约下午4时30分通过WhatsApp发信息，也只显示一个勾，尝试拨电也打不通，事后毫无音讯。” 黎小姐指出，她联系未婚夫的友人，才得知未婚夫曾向朋友提及，自己要到柔佛交易虚拟货币，但没有透露太多详情。她说，未婚夫是负责任的人，出门都会报平安，晚上若没回家，也会告知母亲。 “他当天下午2时出门，他母亲也在家，以为他去上班，岂料晚上却迟迟没回家，家人联系不上他，还在想可能手机没电了。” 不料，家人等了一夜，马尔达夫没回家，家人隔天早上10时就去报警。随后，马尔达夫的哥哥和父亲也到新山拉庆警局报案。　　 “马尔达当天身穿黑色T恤、蓝色牛仔裤，以及一双黑色的阿迪达斯（Adidas）鞋子，身高170公分，右眼有一块胎记。” 新山南部警区主任拉勿告诉《新明日报》，案件正在调查中。新加坡警方向《新明日报》证实接获报案。家人：钱可以不要，人没事就好 “钱可以不要，人没事就好”黎小姐和马尔达夫预计今年尾结婚，马尔达夫突然失踪，家人极为担心他的安危，并喊话说只要人没事，钱可以不要。 “希望有线索，或是发现马尔达下落的人，可以尽快联系我们。” 非首次交易　金额约8万元相信不是首次交易的买家，交易额约8万元(新元，下同；约27万8400令吉）。黎小姐说，未婚夫的职业是软件工程师，平时也兼职虚拟货币交易，上周就曾听说原本有意交易的买家有事要回马来西亚一趟，所以在等对方。 “据我所知，他以前也和这买家交易过，已经不是第一次了。他说要等对方到新加坡，这次的交易额大约是8万元的比特币，相信是比之前的交易数额大。” 她指出，未婚夫只告诉朋友他要去柔佛交易，并没提及详细地点，因此不确定马尔达夫到了新山后的行踪。“我查看了记录，只有他从家里搭私召车到奎因街前往新山的巴士站的记录，没有在新山坐私召车的记录。”

6月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城演员投资虚拟货币　杨惟杰“烧掉”一辆车

（新加坡1日讯）狮城年轻男女艺人买虚拟货币烧到手，杨惟杰损失“一辆车”的数额，林昀憓烧掉４位数！《新明日报》报道，一票当地老中青艺人为贺岁片《钱不够用３：全部够用》接受媒体访问，饰演辉哥与向云“儿子”的杨惟杰表示，早在两年前经朋友介绍，他去投资虚拟货币，事前先作市场调查，起初确实尝到甜头，没想到后来惨遭亏损，心很痛！当追问数额时，他说：“亏的钱啊，可能可以买一辆车了。” 杨惟杰表示看到《钱3》主角饱受虚拟货币倒闭打击，就想到自己现实中曾经遭遇这样的不幸，在一旁的莫小玲说年轻人就是敢于冒险，惟杰不讳言：“年轻时就可以多冒一点风险，年纪大了反而多了一份责任感。” 既然损失惨重，还会投资虚拟货币吗？惟杰表示必须更谨慎小心，“不能太贪心。” 在片中饰演李国煌“女儿”的林昀憓坦言除了排队买彩票，她也投资虚拟货币，却烧到手，亏损4位数。她说：“记得初期投钱进去，我还是有钱赚的，后来8个小时之后居然跌到分文不剩！” 林昀憓至今心有余悸，她如今只会买一点股票。李国煌闻言表示，一切都只因为贪，眼见别人赚钱，自己就心痒痒。

10月前

狮城二三事

即时国内

浏览脸书“投资”虚拟货币七旬男子被骗69万

七旬退休公务员浏览脸书时，被虚拟货币投资广告所吸引，联系上广告内的“投资专家”后坠入对方的网路投资骗局，损失69万7000令吉。

1年前

即时国内

狮城二三事

网遇熟男以为“天掉馅饼” 女工程师险坠骗局

以为天上掉馅饼，女工程师误打误撞与素未谋面的“熟男”聊出感情，还被诱导投资虚拟货币，所幸她在网上看到相同的诈骗套路，在关键时刻如梦初醒，才避免蒙受损失。

1年前

狮城二三事

即时国际

狮城洗钱案｜王水明落网2天后户头383万虚拟货币被提走

（新加坡30日讯）在新加坡24亿洗黑钱案中面对最多控状的王水明，被揭落网还押两天后，竟有价值超过380万新元（1292万令吉）的虚拟货币从他的户口被提走。新加坡警方上个月捣毁全国最大宗的洗黑钱案，涉案资产已由最初的10亿新元（34亿令吉）增至24亿新元（81.6亿令吉）。除了10人被控，另有12人正协助调查，8人被通缉。《联合早报》报道，其中一名被告王水明（42岁）的案件昨午过堂，案件查案人员通过宣誓书，解释为何不能让王水明获得保释。查案人员透露，王水明上个月15日被捕后遭还押，但在短短两天后，即有价值280万元美金（约383万新元或1315万令吉）的虚拟货币从他的户口被提走。查案人员从所收集的情报中，推断有利益相关人士在王水明被逮捕后，将虚拟货币提走。商业事务局（CAD）原本不知道王水明有虚拟货币等资产，是被外国机构通知后才得悉。商业事务局相信王水明拥有的虚拟货币，价值超过3000万元美金（约4102万新元或1.4亿令吉），相关调查目前还在进行中。查案人员表示，王水明在被还押的情况下，短短两天后户头里的虚拟货币就被提走，显示他在获得保释的情况下，也能通过关系搬迁到国外去。调查官指王水明户口有逾1.28亿调查官指王水明户口内有超过1.28亿新元（4.36亿令吉），在国外拥有3550万新元（1.2亿令吉）的资产，妻子名下有价值超过1.48亿新元（5.03亿令吉）的15个产业和3辆价值338万新元（1149万令吉）的名车。查案人员透露，王水明被起获的资产，包括96万2000新元（327万令吉）现金，名下企业户头更存有1.29亿新元（4.38亿令吉）存款。王水明妻子名下企业户头则有549万新元（1867万令吉）存款。妻子名下购买的房产以及名车的钱由王水明支付。

1年前

即时国际

国际头条

港大型加密币诈骗案 | 受害者增至逾2000人港下令封锁JPEX平台

香港加密货币交易平台绿石交易所（JPEX）因有存户无法“出金”提取存款，引发证券监管部门与警察联合调查。香港执法部门表示，这起串谋诈骗案件至今有2086人报警声称受害，香港警方周三晚公布再扣捕3名年龄25至32岁男子，总扣捕人数增至11人，涉款约13亿港元（下同，约7.79亿令吉），引起广泛议论。

1年前

国际头条

百格新闻

JJPTR创办人复出？李宗圣要媒体别小题大做

曾经被控欺骗投资者的“解救普通人”（JJPTR）创办人李宗圣重出江湖了吗？最近他不但在脸书声称会全马走透透推出虚拟货币网络平台，还声称这次是真的要帮到客户。

1年前

百格新闻