虚假申报新闻资料

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

虚假申报百万令吉船只维修费反贪会延扣一名前局长

昨日有4名人士涉嫌虚假申报超过100万令吉的修船费被逮捕，今日再有1名政府机构的局长级人士被大马反贪污委员会扣查

3星期前

政府机构执法高官疑与2男串通虚假申报索百万费用被捕

1名高级执法官员与另两名男子涉嫌串通虚假申报，向执法机构讨逾100万令吉的船只维修费，今日被大马反贪委员会扣逮6天以助调查

4星期前

狮城洗钱案被告苏文强相隔一天再加控新罪

（新加坡31日讯）相隔1天，涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强今日再次被加控，这次是新加坡人力部指控他在为自己和“妻子”申请就业准证时作出虚假申报，抵触该国雇用外来人力法令。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强今日通过视讯方式出庭面控，新加坡人力部的主控官提呈了两项抵触雇用外来人力法令的新控状。第一项指他在2022年2月28日申请就业准证时，虚假申报自己将受聘于一家公司担任销售董事。另一项控状指他在2022年2月份，指示一位名叫“文文”的人，为自己的“妻子”苏燕萍申请就业准证时，虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长。持有伪造结婚证书企图为“妻子”申请亲属证苏文强短短3天内两度被加控罪状，他1月29日刚被加控7项罪状，包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，以及一项持有伪造文件或电子记录的控状。随着今日被加控，他目前共面对11项控状。其中，持有伪造文件的控状指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状也指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。其他罪状则指于新加坡远程操控设在菲律宾，并专为中国人服务的非法远程赌博服务，并把收益用来支付新加坡豪华公寓的租金、购买名牌包包和名酒，涉及金额高达约47万7000元（新币，下同；约168万2422令吉）。新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿8127万4644）。最初的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万3545令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万6254令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在2月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释。

3月前

促检讨10虚报洗钱控状总检署驳回阿兹兰陈情书

总检察署驳回玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰，寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状所提呈的陈情书。

3月前

又一宗虚假申报木业局官员被控

（亚庇20日讯）大马木业局官员涉嫌虚假申报，于今日在法庭面控，惟他否认有罪。

7月前

要求总检署检讨10控状玻前大臣将呈陈情书

玻璃市前州务大臣拿督斯里阿兹兰将向总检察署提呈陈情书，以寻求检讨他所面对的合共10项虚假申报和洗黑钱控状。

8月前

社险：骗取雇佣员工奖励 “虚假申报者速退回钱”

大马社会保险机构（PERKESO）劝告虚假申报雇佣员工奖励计划（PenjanaKerjaya）奖掖的雇主及训练提供者，趁着该机构与大马反贪污委员会的“聘请行动2.0”（Ops Hire 2.0）正在进行中，尽快将奖掖退还给社险机构。

11月前

青体部前秘书洗钱案展至5月12下判

地庭择定一个新的日期，即在5月12日针对青年及体育部财务组前秘书奥曼被控贪污及洗黑钱案作出裁决。

1年前

没出国申报出游费阿兹兰控伪造文件涉款118万

玻璃巿前州务大臣拿督斯里阿兹兰涉及虚假申报出游机票、酒店住宿和交通的伪造文件，今天被反贪污委员会控上加央地方法庭，他面对的5项控状涉及金额总共是118万5060令吉。

1年前

沙关税局识破掩眼法假申报走私130万啤酒

又是假申报，真走私案件，沙巴关税局上周五在实邦加港口拦下3个谎报内容物的集装箱，起获总值近130万令吉的走私啤酒。

1年前

涉假申报淡小250万工程反贪会扣查5男5天

5名男子从今天起被反贪会延长扣留5天，以协助调查3宗涉及总额逾250万令吉的淡米尔小学虚假申报案。

1年前

涉虚报近6000令吉 PAIP 2官员被扣查

涉嫌虚假申报近6000令吉，彭州水务管理公司（PAIP）部门男主管及女营运助理遭彭州反贪污委员会逮捕，延扣4天助查。

1年前

6年虚报200万佣金夫妇反贪会录供被扣

大马反贪会昨日拘捕了一对涉嫌针对一项招募中学生到一所私立大学升学的计划，虚假申报高达200万令吉佣金的夫妇。

1年前

关注东海岸

国油化学代理虚假申报32万消防配备被控10罪不认罪

（关丹3日讯）格宾工业区国油化学一名消防和应急响应配备代理，在2年前提交虚假申报总值32万余令吉的消防安全设备遭控，面对10项控状，惟被告今天在庭上否认所有罪控。来自关丹的被告莫哈末哈菲兹（38岁），今天在关丹第一地庭面控。他在聆听每一项控状后，均向法官拿督阿末占再尼否认有罪，并要求展开审讯。根据控状，被告被指控以一家公司的名义，提呈一张包含虚假细节的发票有关部门，为不曾提供的消防安全设备进行款项申报程序。被告被控于2021年1月26日至9月21日之间，向有关部门申报了1万8900令吉至4万1760令吉的款项。控状指出，被告的行为已经抵触2009年反贪污委员会法令（694法令）及第18条文（伪造申索），并可在相同法令第24（2）条文下被治罪。一旦罪成，被告将面对最高20年监禁并罚款涉及数额的5倍或1万令吉，视何者为较高。反贪会主控官莫哈末法迪里建议被告以7万令吉保释金以及一名担保人保外侯审，另外也交出国际护照，以及必须每月向临近的反贪污委员会报到，直到案件完结为止。被告在没有代表律师陪同下向法官求情。他以本身涉及案件而遭停职近一年，还无收入之余仍需要负担妻儿和聘请律师费用为由，要求减低保释金。法官允许被告的保释金减至6万令吉及一名担保人，同时包括主控官所提出的2项附带条件。此案订于3月3日再度过堂。

1年前

关注东海岸

虚假申报骗社险雇佣奖励逾1.7万电商面对5罪

一名电商以假员工名单向社会保险机构（Perkeso）虚假申报，试图骗取总计1万7500令吉的奖励计划（Program Kerjaya 2.0）款项，今日在地庭面对5项控状不认罪。

1年前

用假员工名单申报 2商人控骗雇员补贴

2名巫裔商人被控以假员工名单，向社会保险机构（Perkeso）进行虚假申报，试图骗取雇佣员工奖励计划（Penjana Kerjaya）2.0和3.0的75万6980令吉雇员补贴，今日被控上沙亚南地庭。

1年前