公司董事新闻资料

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公司董事和移民局官员涉伪造文件被捕

一家私人公司董事涉嫌与移民局官员串谋，以呈交伪造的外劳重置计划文件，用以送返1名外籍员工，两人遭反贪会逮捕

2月前

未呈报公司收入控2罪董事认罪判罚1万

面对2项未向内陆税收局提呈公司年度收入报告控状，一名公司董事今天被控上法庭时承认两项控罪，分别被判罚款1万令吉或监禁3个月取代和罚款1万5000令吉或监禁4个月取代。

2月前

疑为120万令吉合约涉伪造文件 2公司董事录供被捕

2名公司董事疑为了价值120万令吉合约，涉嫌伪造香烟盒设计文件，过后也未遵守合约履行，双双被反贪会逮捕。

5月前

公司董事涉洗黑钱失信案上诉庭再驳移高庭申请

上诉庭二度驳回一名公司董事要求将她所面对的洗黑钱及刑事失信案从地庭移交至高庭的申请。

5月前

涉助洗黑钱活动 12人被控抵触公司法令

（新加坡2日讯）35家新加坡注册公司的银行户头被外国团伙用来洗黑钱，转移来自投资、商务电邮与爱情骗局等近5000万新元赃款，涉案的12名受委董事与协助犯案的人昨日被控上法庭。《联合早报》报道，这12名被告为7男5女，年龄介于27至72岁，他们都面对抵触公司法令的控状。根据新加坡警察部队和会计与企业管制局（ACRA）发出的联合文告，商业事务局的调查工作揭露，2020年7月至隔年2月，外国分子通过海外企业服务供应商，联络上新加坡的服务商，在新加坡注册公司和开设公司银行户头。调查显示，有35家新加坡公司的银行户头被外国分子操控，户头用来洗黑钱，所转移的款项多达3600万美元（约4875万新元），而这些款项都是来自当地与海外诈骗案的赃款，例如投资骗案、爱情骗案，以及与商务电邮骗案等。在被控的12人，其中8人即郑志生、庄国龙、陈玉琳、余明华、郑佳、孙莹莹、谢荣，以及梁建森，被指在不同公司担任受委董事期间，没有谨慎执行他们的董事职务，抵触公司法令。其中，面对最多控状的是谢荣，他一共被控49项罪状，包括被指向商业注册局提呈含有虚假信息的文件。其余4人李爱玲、李家炎、陈艳花，以及陈露则被控协助他人违反他们的董事职务，同样抵触公司法令。12名被告的案件展期至6月底或7月份过堂。没有谨慎执行董事职务的罪名一旦成立，被告可被判坐牢不超过一年或罚款不超过5000新元；协助他人不谨慎执行董事职务的被告也面对同样刑罚。当局在文告中提醒，所有公司董事必须谨慎执行职务，如果监管出现疏漏，就可能让公司面对涉及犯罪活动如洗黑钱的风险。当局也吁请公众在接下公司董事职务之前，了解所须承担的法律职责与义务。（人名译音）

6月前

涉伪造文件申请社险补贴 2家董事诈骗逾70万被捕

2家公司董事涉嫌伪造文件以申请社险补贴，涉及诈骗总额逾70万令吉，双双已被反贪会逮捕。

7月前

助获内政部项目拿督斯里控索贿1500万

一名拥有拿督斯里衔头的公司董事，今日在地庭被控索贿1500万令吉，以协助第三方获得内政部属下机构项目，惟他否认有罪。

7月前

报账申领2030万令吉公司业者董事遭反贪会逮捕

以经济转型计划的乳牛育种项目奖励金为由，涉嫌报帐申领2030万令吉的一家公司业者和一名中年董事，昨日先后在吉打和柔佛被反贪会执法员逮捕后，今押上亚罗士打法庭申请延扣助查。

11月前

公司董事涉嫌伪造文件索取海底电缆工程款额被捕

一名公司董事涉嫌伪造文件，索取总值240万令吉的北马区海底电缆工程款额，遭到大马反贪委员会逮捕助查

1年前

虚构投资计划骗3亿公司董事与首席营运员一家三口被控

私人公司一名董事与首席营运员一家三口，涉嫌在2018年至2020年期间，以不存在的投资计划导致受害者损失约3亿令吉款项

1年前

狮城二三事

因2公司涉及收取投资诈骗案款项任百家公司董事男子被控

（新加坡28日讯）一名男子两年内担任100多家新加坡公司的董事，结果其中两家公司涉及收取投资诈骗案款项。男子今天（28日）在公司法下被控上法庭。根据《8视界新闻》报道，79岁的被告刘家恩（译音，Lau Kak En）面对两项控状，指他在担任两家新加坡注册公司的董事期间，没有合理审慎地履行义务。调查显示，被告在2018年9月到2020年8月间，通过当地一家企业服务商受委担任100多家公司的董事。根据新加坡法律，在当地注册的公司必须有至少一名居住在新加坡的董事。案情显示，被告担任董事的其中两家公司CESM 和 CDBF Worldwide，在被告任职期间，分别收取了将近14万新元和38万新元的款项。这些款项疑似来自投资诈骗案。被告如果被定罪，可能面对高达5000元罚款或长达12个月监禁。他也可能被禁止担任公司董事，长达5年。更多报道，请留意星洲日报、星洲网。

2年前

狮城二三事

买拿督头衔骗案 2男子被捕

2名本地男子因欺骗一名公司董事4万令吉，作为协助他获得拿督勋衔的酬劳，警方接获投报后，昨日逮捕涉案2男!

2年前