（槟城4日讯）槟州逮捕3名男子，瓦解诈骗集团负责转移汇款的“财政组”，宣告解决今年16宗涉及求职、投资及卖淫服务的诈骗活动，警方在追缉疑似中国籍的幕后首脑。
槟岛东北警区主任索菲安今午在新闻发布会上说，警方本月1日在苏丹阿末沙路和新关仔角的高级公寓单位，逮捕3名男子（皆26岁）。
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他说，警方从2间单位起获24台手机、2台手提电脑、5张伪造大马卡、35张提款卡、40张手机卡、10个银行的保安编码器（Sure Sign Token）、一台打印机及2张银行汇款收据。
他指出，3名嫌犯听命于幕后首脑，将诈骗集团骗取的汇款，转移到首脑提供的银行户头，资料显示，这些款项还在国内，未转出国外。
“诈骗集团将所骗取的汇款，先转入‘钱驴’提供的银行户头，然后3名嫌犯再根据首脑的指示，将款项汇入其他户头，以扰乱警方和银行的追踪。”
嫌犯从未见过首脑
他指出，嫌犯从未见过首脑，平时只通过社媒Telegram用信息联系，首脑偶尔也通过Telegram拨电给嫌犯下达指示，对方口操的中文并非大马口音。
“‘财政组’至今已活跃6个月，每名嫌犯的月薪达2500至6000令吉，每次汇款也可赚3%的佣金，3人每个月汇款的数额介于5万至10万令吉。”
他指出，警方会向国民登记局调查伪造大马卡中的身份，并调查伪造大马卡的动机。
他说，其中一名嫌犯拥3项诈骗前科，2项罪行曾被判刑，还有1项罪行尚在调查中。
“随着嫌犯落网，警方已解决今年东北区内16宗诈骗案。”他补充，警方援引刑事法典第420条文（诈骗）调查，3名嫌犯已被延长扣留4日助查。
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