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北马新闻

发布: 6:56pm 29/07/2022

诈骗

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高回酬

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投资群组

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上当

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投资1500 3小时赚2.1万? 女子上当被骗逾19万

(加央29日讯)3小时即可赚得?女子误信投资群组的伎俩,先投资1500令吉,却在“赚钱”后被要求支付“手续费”才可领取“回酬”,一星期内被骗走19万2050令吉。

据了解,假投资商分为2项投资,其中女子参与的投资,只需以1500令吉母金即可赚7000令吉,并在3小时内赚得3倍回酬多达2万1000令吉,当女子要提出回酬时须先付“手续费”,前后进行17次汇款交易到6个不同的银行户头后,女子才惊觉被骗。

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加央警区副主任芭依雅发文告警惕公众,勿轻信通过社交媒体宣传的投资广告,必须先通过国家银行及马来西亚证券委员会(Securities Commission)查清楚投资公司的背景、计划。

她说,受骗女子经营网卖生意(32岁),日前在手机应用程式Telegram内看到“XM_TRADER_MALAYSIA”的投资广告,加入该投资群组后,有专人讲解投资策略,接着需汇款1500令吉作为母金。

女子于21日汇款到嫌犯的银行户头,不久后嫌犯就通知女子已赚到高回酬,可作提款。

芭依雅说,女子不疑有诈,答应提取所赚的钱,但对方却要求女子先付手续费,女子也照办继续汇入“手续费”给对方,直至27日已汇款总额高达19万2050令吉,都没领到所谓的回酬,女子才发现了。

她说,女子隔天向警方报案,警方将援引刑事法典第420(欺骗)条文调查此案。

她也提醒公众,可通过武吉阿曼警察总部的回应中心(CCID Scam Response Centre)热线(03-2610 1559、03-2610 1599)、玻州警察总部热线(04-987 2222)或加央警察总部热线(04-908 2222)查询任何商业罪案。

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发布: 2:45pm 12/04/2025
AI仿声诈骗意防长 疑中国人涉案
看世界/I仿声诈骗意防长 疑中国人涉案
4月8日,英国国王查理三世(左)在意大利国防部克罗塞托(右)的陪同下,在罗马圣坛大教堂的无名战士墓前致敬。(欧新社照片)

(罗马12日综合电)今年2月,多名意大利富豪接到以人工智能(AI)仿声意国国防部长克罗塞托与幕僚的电话,要求借款解救在中东被关押的意大利人质。莫拉蒂信以为真,汇款97.7万欧元(约490万5800令吉)。

《意大利晚邮报》11日报道,意大利检方及时冻结了这笔资金,该诈骗帐户注册在荷兰;意国检方循线追查,发现该诈骗帐户汇款近5万欧元给位在北意小城阿格拉泰布里安扎的一家衣服批发商。

约1个月前,意大利检方秘密派遣宪警到这家衣服批发商的法定代表人家中,调查他涉入诈欺、冒充与集团犯罪等嫌疑,扣押手机、电脑,以及现场查获的1万多欧元现金。犯嫌是一名39岁中国人,不会说意语,目前无业,曾当过助理厨师、衣服熨烫工、管家。

在这名男子手机中,查获另一名中国人向他传讯表达希望以他的名义开设公司。这家人头公司在1年内从未开具任何买卖发票,却向外国帐户收取及转帐66万欧元。

惟检方追查线索到此受阻,因为再审法院接受了辩方律师的上诉,认为既然莫拉蒂的转帐已被及时冻结,该名中国男子家中被扣押的现金无法被证明是赃款,必须全数归还。

对于男子手机内的犯罪证据,法官认为仅能根据此案调查,设定一定范围的关键字与时间来搜寻,不能下载手机内所有对话副本执行“探索性搜索”,法官要求检方将扣押的手机归还该中国男子。

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