独家 | MBI案查近20人包括丹斯里 冻结500户头涉款30亿
（吉隆坡26日讯）武吉阿曼过去两星期深入调查MBI国际集团涉嫌组织传销活动案后，已有近20人列入调查名单，其中涵盖上市公司主要负责人，以及拥有丹斯里勋衔的商人，当中数人已被传召盘问。
《星洲日报》探悉，该调查行动是由武吉阿曼全国警察总部商业罪案调查部的反洗黑钱和反恐融资组（AMLA）主导，警方已援引反洗黑钱及反恐融资法令，冻结了逾500个与该案有嫌疑的银行户头，涉及款额逾30亿令吉。
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中公安提供线索
消息说，曾遭大马警方追缉的MBI国际集团创办人张誉发，因在泰国涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱，已在2022年被当地警方逮捕，较后于2024年引渡到中国受审。
大马警方日前根据中国警方提供的可靠线索，联合国际刑警在槟城、吉打、吉隆坡等地展开调查行动，曾与该集团有关联的酒店、商业活动、发展项目和上市公司，皆列入重点调查对象。
启动追踪资产 包括离岸公司
消息指此轮行动只是开端，当局已启动资产追踪程序，甚至通过离岸公司转移至海外的可疑款项，也不放过。
消息还说，调查对象还包括曾协助处理手续文件的律师，也已被传召。
上市公司前主席助查
据知，日前辞去3家上市公司执行主席，导致多个股价大泻的一名生意人，也被列入调查名单内，而其家人也被拘押协助调查。
此外，据了解，一些被列入调查的对象目前已不在国内。
“金字塔骗局”涉全球数十万投资者
据早前报道，MBI集团由张誉发创办，是一个“金字塔骗局”，其核心产品是一种名为M币的数字货币，但该数字货币从未获得国家银行认可。
MBI在全球吸引了数十万名投资者，中国投资者声称被骗人士多达200万人，涉及金额更高达5000亿人民币。部分中国投资者自数年前就通过微博，甚至亲自前来大马维权。
中国警方于2020年11月9日，透过国际刑警发布红色通报通缉张誉发，而大马警方也在2021年点名通缉建立庞大“金字塔骗局”，并向公众出售MBI集团股票而被起诉冻结财产的张誉发。
张誉发转泰经营10年
由于在大马和中国的业务都无法继续经营，张誉发选择在泰国投资和居住近10年。他的公司经营着酒店、娱乐场所、游乐园、市场、建筑、房地产和家具业务。
泰国警方随后于2022年7月21日搜查张誉发位于宋卡府的MBI公司，逮捕涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱的张誉发。
张誉发于2022年被泰国警方逮捕，并于2024年8月被引渡到中国。
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（八打灵再也30日讯）涉嫌索讨千万令吉以“摆平”洗黑钱案而被捕的丹斯里商界名人，自今日起被警方延扣两天助查！
消息人士向星洲日报透露，警方已获得推事批准，将这名59岁的丹斯里从今日起延扣两天至明天（31日），以深入调查此案。
“警方目前援引刑事法典第420条文（欺骗）调查此案。”
消息补充，警方不排除稍后将调查角度转向刑事法典第384条文（勒索）。
据悉，这名丹斯里是于昨日（29日）下午从日本大阪飞抵大马后，随即在其位于吉隆坡宇丹路（Jalan U-Thant）的住家，遭武吉阿曼反洗黑钱组（AMLA）警员上门逮捕。
根据国文《大都会日报》早前报道，这名落网商人涉嫌向另一名商人索取高达1000万令吉的款项，并声称自己与警方高层关系密切，能够协助对方解决一宗涉及洗黑钱的调查。
据了解，该名丹斯里在石油与天然气领域拥有长达30年的资深经验，同时也是一家公司的现任主席。
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